Die USA verklagen einen Krypto-„Mixer“, um eine 60-Millionen-Dollar-Strafe der Regierung zurückzufordern

(Reuters) – Das US-Justizministerium hat am Mittwoch den angeklagten Gründer eines Kryptowährungs-„Mixers“ verklagt, um eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 60 Millionen US-Dollar zurückzufordern, die ihm im Jahr 2020 von US-Finanzaufsichtsbehörden wegen angeblicher Versäumnisse bei der Aufrechterhaltung eines wirksamen Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche auferlegt wurde .

Die Klage wurde beim Bundesgericht in Washington, D.C. gegen Larry Harmon aus Ohio eingereicht, der einen Kryptowährungs-„Mixer“ oder „Tumbler“ namens Helix betrieb, einen Anonymisierungsdienst, von dem US-Behörden sagten, er könne virtuelle Währungen auf eine Weise versenden, die die Quelle verschleiere Eigentümer.

Das Financial Crimes Enforcement Network, eine Behörde des US-Finanzministeriums, verhängte im Oktober 2020 eine zivilrechtliche Geldzahlung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar gegen Harmon wegen angeblicher Verstöße gegen das Federal Bank Secrecy Act (BSA). FinCEN, wie das Büro genannt wird, behauptete, dass Harmon im Zusammenhang mit Helix ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieb.

Letztes Jahr bekannte sich Harmon vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia einer Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Er wurde nicht verurteilt.

Charles Flood von Houstons Flood & Flood, ein Anwalt von Harmon im Strafverfahren, antwortete am Donnerstag nicht sofort auf eine Nachricht mit der Bitte um einen Kommentar.

In den Gerichtsakten im Strafverfahren sagte Flood: „Harmon hatte nie vor, das Gesetz zu brechen, und wenn er 2014 gewusst hätte, dass der Betrieb eines Bitcoin-Bechers illegal ist, hätte er es nie getan.“

Ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Vertreter von FinCEN antwortete nicht sofort auf eine Nachricht mit der Bitte um einen Kommentar.

In einer Erklärung aus dem Jahr 2020 sagte FinCEN, seine „Untersuchung habe gezeigt, dass Herr Harmon seine Verpflichtungen aus dem BSA absichtlich missachtet und Praktiken umgesetzt hat, die es Helix ermöglichten, die Anforderungen des BSA zu umgehen.“

FinCEN sagte, Harmon habe es versäumt, bei mehr als 1,2 Millionen Bitcoin-Transaktionen von Juni 2014 bis Dezember 2017 „Kundennamen, Adressen und andere Identifikatoren zu sammeln und zu überprüfen“, deren Wert sich damals auf 300 Millionen US-Dollar belief.

Im Strafverfahren stimmte Harmon einer Rückerstattungsanordnung in Höhe von 311.000 US-Dollar zu, wie aus Gerichtsakten hervorgeht. Im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen beschlagnahmten die Behörden verschiedene Bitcoin-„Wallets“ von Harmon.

Harmons Verurteilung wurde aufgeschoben, bis die Zusammenarbeit mit den USA, von der die Regierung im letzten Monat sagte, „weiterhin aktiv und fortlaufend“ sei.

Der Fall ist USA gegen Larry D. Harmon (d/b/a Helix), US-Bezirksgericht für den District of Columbia, Nr. 1:22-cv-03203.

Für die USA: Brian Hudak von der US-Staatsanwaltschaft

Für Harmon: Noch kein Auftritt

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